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风险提示:防范以虚拟货币/区块链名义进行的非法集资风险。 ——银保监会等五部门

比特币与加密货币史上的冰火两重天:最令人难以忘怀的2017与2018年

白话区块链 2019-07-29 11:16:54
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2017 年是目前为止比特币和区块链的峰巅之年,加密货币的总市值从 180 亿美元暴涨至 6440 亿美元的最高点,增长了 35 倍。2018 年 1 月 7 日达到了峰值 8350 亿美元,仅仅过了 10 天,市值就损失了将近 50%。2 月 7 日,市值缩水了 70%,降至 2760 亿美元的低点,加密资产泡沫破裂......

作者:听风 / 来源:白话区块链

2017 年是目前为止比特币和区块链的峰巅之年,虚拟货币价格飙升,1CO井喷,众多分叉币诞生,当然,也有一些重大的进展。加密货币的总市值从 180 亿美元暴涨至 6440 亿美元的最高点,增长了 35 倍。

2018 年 1 月 7 日达到了峰值 8350 亿美元,仅仅过了 10 天,市值就损失了将近 50%。2 月 7 日,市值缩水了 70%,降至 2760 亿美元的低点,加密资产泡沫破裂......

让我们来看一看这

2017 年是目前为止比特币和区块链的峰巅之年,虚拟货币价格飙升,1CO井喷,众多分叉币诞生,当然,也有一些重大的进展。加密货币的总市值从 180 亿美元暴涨至 6440 亿美元的最高点,增长了 35 倍。

2018 年 1 月 7 日达到了峰值 8350 亿美元,仅仅过了 10 天,市值就损失了将近 50%。2 月 7 日,市值缩水了 70%,降至 2760 亿美元的低点,加密资产泡沫破裂......

让我们来看一看这两年区块链的历史是如何上演的。

 

 01 
2017年

1月

比特币的采用率在全球范围内持续上升,数百名在线交易商接受比特币作为支付方式,而日本正是这一潮流的先行者。

由于比特币被广泛采用,以及受到交易平台重新的追捧,使得挖矿费用再创新高。

同时,门罗币(Monero)也取得了一项重大进展。因为它采用的是比特币核心开发员格雷戈里·麦克斯韦尔(Gregory Maxwell)的算法进行隐私交易,结合环签名(Ring Signatures)改进,使得隐藏交易金额成为可能,这让门罗币成为匿名资产转移的最佳选择之一。

3月

在 2 月到 3 月期间,数十家大型企业、会计事务所、银行、研究机构和科技公司与一些区块链初创企业联合成立了非营利性组织企业:以太坊联盟(Enterprise Ethereum Alliance,简称EEA),联盟共有 30 名创始成员。

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截至 2017 年 5 月,EEA 已拥有 116 家企业会员

4月

一些国家的政府部门就他们对加密货币的态度发表了积极的声明。

日本通过了一项接受比特币作为支付方式的法律,俄罗斯宣布了一项为比特币、达世币、以太坊和其他数字货币的交易建立法律体制的法案。

4 月下旬,西班牙大型银行集团西班牙对外银行(BBVA)等企业加入了 Ripple 网络,以解决全球交易的速度、可拓展性和成本等问题。这引发了各大交易平台抢购 Ripple 的狂潮,Ripple 的价格在不到一个月的时间里上涨了 10 倍,并一度成为市值第二大的加密货币。

5月

恒星网络(Stellar Network)的商业分支 Lightyear.io 在 5 月份推出,恒星币的价格在不到一个月的时间内翻了 20 倍。

当勒索软件 WannaCry 背后的人把他们所有的钱都换成了门罗币, 门罗币作为主要的不可追踪的隐私加密货币获得持续吸引力。门罗币也被“影子经纪人”(the Shadow Brokers,一个黑客团体)所接受,也就是这个称为“影子经纪人”的组织主动公开了勒索病毒 WannaCry 的代码。

6月

这是 2017 年有趣的一件事: Un1C0de 10.0 版本中,比特币的“B”符号也被纳入,被编码 在U+20BF (₿) 的位置。

2017 年 6 月 25 日,EOS 开始进行为期一年的众筹(1CO)。

7月

2017 年 7 月,比特币社区关于如何让区块链规模化的持久辩论得到了一个戏剧性的结果。

比特币网络上的费用不断上涨,推动了社区中一些人创建一个硬分叉来增加块的大小。其实这场争论早在 2015 年就开始了,由罗杰·弗(Roger Ver)领导的比特币社区的一些成员认为,比特币的原始初衷是作为一种交易媒介,但有些人将其当作价值投资存储,这背弃比特币的初衷。

 

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他们声称,增加比特币扩展性的最佳方式是增加区块大小,不过这遭到了很多人的抵制,而社区的其他人则提议实施隔离验证协议。

围绕提议的比特币 ABC 分叉,一大批总部位于中国的矿工、投资者、开发员和活跃分子聚集在一起,通过将区块大小限制提高到 8M,从而提高比特币分类记账能够处理的交易量。

最终,一群比特币积极分子、投资者、企业家、开发商,以及主要在中国的矿工们,对比特币提出的旨在扩大比特币容量的 SegWit 改进计划感到不满,转而推动了另一项替代计划:从比特币中分叉出来,创造了比特币现金(BCH)。

2017 年 7 月 25 日,美国证券交易委员会(SEC)发布了关于首次公开发行(1COs)和 The DAO 的报告,报告认为在以太区块上出售的 DAO 代币是有价证券,因此 The DAO 项目很有可能违反了美国证券法。

8月

2017 年 8 月 1 日,比特币现金开始以每个约 240 美元的价格上市交易,而当时比特币的价格约为 2700 美元。

9月

2017 年 9 月,作为恒星合作基金项目的一部分,恒星基金拨出了价值200万美元的恒星币用于种子轮投资。

在第三季度结束之前,恒星的 1CO 销售额已经达到 23 亿美元,这是 2016 年 1COs 总额的 10 倍多。以消息应用程序开发商 Kik 's 1CO 为例,它筹集了近 1 亿美元,不过这也开始引起人们对“虚拟货币泡沫”风险的警惕。

2017 年 9 月 4 日,中国人民银行及七部委联合发部了关于防范代币发行融资风险的公告,公告上基本就是明令禁止了发行代币融资(1CO)的行为,相关的机构也要有相应的管理限制,包括交易平台等,同时也提醒了社会公众这种投资行为的风险性。这一天,被国内投资者称为"币圈94"。

10月

2017年 10 月份,Stellar 还与 IBM 和 KlickEx 合作,促进与南太平洋地区银行的跨境交易。

10 月 16 日,以太坊社区实施了 Byzantium,俗称“以太坊3.0”。它大大降低了以太虚拟机(EVM)的复杂性,使得智能合约开发变得更加容易,并且增加了对 ZCash zk-snark 的支持。

11月

11 月,1CO 市场出现爆炸式增长,每月都有 50 多家公司上市,其中大多数都达到了其融资目标。

2017 年末,恶意玩家利用挖矿服务器 Coinhive,感染电脑和网站,使用用户的电脑算力为他们挖门罗币。加载了 Coinhive 后就再也不用添加各种烦人的广告了, Coinhive 可以向网站提供了一种既不向访问者发送广告又能获得收入的方式。当访问者正在浏览网页的内容时,Coinhive 将会使用用户的 CPU 来挖掘门罗币,该网站或应用程序的所有者将获得一定比例的挖矿奖励。

一些网站和应用程序在没有通知用户或征求用户同意的情况下运行 Coinhive,很快黑客也开始使用 Coinhive。 Coinhive 脚本迅速被多个服务提供商、反病毒和防病毒软件公司禁用。

12月

截至 2017 年底,1COs 的融资规模几乎是 2016 年的40倍,不过仍不到 IPO 融资的 2%。

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2017年比特币价格变化

12 月 6 日,软件市场 Steam 宣布将不再接受比特币作为其产品的支付方式,理由是比特币交易速度慢、价格波动大、交易费用高。

比特币价格的飙升导致更多交易平台成为黑客攻击的目标,因为黑客攻击变得更加有利可图。NiceHash 这样一个允许用户出售哈希算力的平台,就有 4700 个比特币(约8000万美元)被盗,2017 年 12 月 19 日,拥有韩国 Youbit 虚拟货币交易平台的公司在遭遇黑客攻击后申请破产。

 

 02 
2018 年

2018 年一拉开序幕,加密货币市场的价格就暴涨至前所未有的高度,随后便是无休止的下挫。

在比特币达到 2017 年 12 月的历史最高点,CMOE 推出比特币期货交易,几家交易平台遭到黑客攻击等事件后,数百亿美元的资金流入了虚拟货币市场上几乎所有的山寨币中。像 Ripple 和以太坊这样的数字货币,每个代币都收到了令人目眩的回报,引发了人们对市场过度兴奋及产生泡沫可能性的关注和担忧。

在 EOS 的带动下,4 月份虚拟货币市场又呈现上涨趋势,随后就开始缓慢而稳定的下跌。直至 2500 亿美元大关下方徘徊振荡。随着年关将近,虚拟货币跌得更加凶猛,最终在 12 月 15 日触底至 1,000 亿美元,市值缩水了 83%。

1.1CO

即使虚拟货币价格下跌、市场情绪从看涨转为看跌,也没能对 1CO 产生多大影响。

1CO 的平均规模从 2017 年末的 1600 万美元持续增长到 2018 年第二季度的 3900 万美元。值得注意的是,这些都是由 Telegram( 17 亿美元)和 EOS(42 亿美元) 这样巨头 1CO 推动的。

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2018 年 TOP 1COs 筹资额排名

 

2018 年的一个利好是,新的法律结构允许合格投资者混合购买股票和代币,这让 1CO 变成合法市场。常规的方法是,通过使用未来代币简单协议(saft),将已注册证券的传统法律基础结构与加密 1CO 的一些特性结合起来。

这种方法增加了人们对“了解你的客户”(KYC)和反洗钱(AML)方法的合规性,在此之前,这些方法在某些情况下已经变得模棱两可。

2.比特币

比特币是加密资产泡沫的领头羊,并在 2017 年触及历史最高点(ATH)时,被主流所接受。到 2018 年底,比特币价格指数跌至 3200 美元的底部。

比特币价格受到许多交易平台不断遭遇黑客攻击的巨大影响。以下仅列举几起重大盗窃案:Coincheck(2018 年 1 月),Bithum 和 Coinrail(2018 年 6 月)和 Bancor(2018 年 7 月),被盗资产就增加了价值约 7.6 亿美元。虽然这些盗窃中有很大一部分是针对山寨币的,但比特币的价格仍然受到影响,因为许多散户投资者开始害怕使用交易平台,而且黑客正在从市场中提出流动资产,将他们“来之不易”的加密资产套现。

由于不断发生黑客盗窃行为,韩国官员突击搜查了几个韩国加密资产交易平台。这对加密市场来说是当头一棒,因为韩国当时是加密货币交易和采用最活跃的国家之一。

最重要的是,中国在 18 年 2 月全面禁止了用人民币参与加密货币的交易,使人民币在比特币交易中所占的比例从约 90% 降至 1%。

最雪上加霜的是,Facebook 在 2 月宣布它将禁止所有与加密货币相关的广告,以减少诈骗扩散。这最终影响了数百个合法的区块链业务。在接下来的几个月里,其他一些数字巨头也纷纷效仿,如 Google、Bing、LinkedIn 以及美国四大银行摩根大通、花旗集团、美国银行和第一资本,都停止允许其客户购买加密货币。

所有这些利空都对一整年虚拟货币的价格都产生了负面影响,但这一切却并没有阻止区块链领域的技术发展。

熬过长长的隧道尽头会出现一丝亮光......

3.闪电网络

2018 年 1 月,Blockstream 公司推出了闪电网络,它的灵感来自 2016 年的 Joseph Poon 和 Thaddeus Dryja 发表的白皮书。简而言之,闪电网络就是通过在人与人之间创建支付渠道来实现链下交易。这大大影响了网络的速度和可扩展性,因为并非所有交易都需要在比特币网络中的每个节点上进行验证和存储。

根据 Blockstream 的说法,闪电网络于 1 月 18 日开始在 60 个节点中测试,其正式测试版于 3 月 15 日发布。Stellar Lumens 的创始人 Jed McCaleb 宣布 Stellar Network 将要采用的协议也是受到 Lightning Network 的启发。

但这不是一个简单的升级。早在 2 月份,彼得·托德等比特币开发者就已经指出,闪电网络很容易受到分布式拒绝服务(DDoS)攻击。仅仅几周后,3 月 20 日闪电网络遭遇了 DDoS 攻击,造成近 200 个节点关闭,从大约 1,050 个减少到 870个。

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闪电网络上的支付渠道爆炸式增长

在此漏洞修复之后,闪电网络的容量在 2018 年稳步增长,11 月份支付渠道迎来了大爆炸,产生了惊人的增长。

4.交易平台变得正规

由于持续的黑客攻击以及越来越多的政府正在考虑对加密货币相关的活动进行调控,因此成为合规的加密货币交易平台就变成了一项竞赛。这场比赛中其中两名参与者分别是:Coinbase 和币安。

Coinbase

Coinbase 成立于几年前,得到了硅谷的大力支持,但直到 2018 年它才直接参与开发区块链项目。此外,它还采取了重要措施来确保其运营的合法性,例如应美国国税局的要求提供客的户详细信息。这些数据包括从 2013 年至 2015 年之间的纳税人ID,姓名,出生日期,地址和历史交易记录等。

币安(Binance)

币安于 2017 年 7 月由赵长鹏(又名“CZ”)创立。它最初设立在中国,2017 年 94 监管之后,将办事处迁到了日本。在日本宣布更严格的加密法规之后,币安将其总部迁至对加密货币友好的马耳他,甚至马耳他总理也来欢迎他们!

5.Tether丑闻不断

在 2018 年初,Tether 约占比特币交易量的 10%,但到 2018 年夏季,它已经占比特币交易量的 80%。

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2018 年 8 月,Tether 创造了新的发行记录,他们发行了超过 5.15 亿美元的 USDT,并且全部被转到 Bitfinex,从那里流散到其他主流交易平台。

10 月 15 日,本应与美元 1:1 挂钩的 Tether 价格发生脱锚,下跌至 0.88 美元,由于 Bitfinex 的交易商将 USDT 兑换成比特币,从而推高了比特币的价格,由此引发了信贷风险。

Tether 的发行公司 Tether Limited 一直声称他们的货币储备中每一个 USDT 代币都有一美元的储备作为背书,但这一点他们从未证明过。这引起了加密货币界的怀疑。

在许多人看来,Tether 是一颗定时炸弹,总有一天会爆炸,并且将影响整个加密货币市场。

 

 03 
小结

17 年至 18 年区块链行业的暴涨暴跌,挑动着这个行业每个投资者的心弦。17 年区块链行业以及比特币的狂热与 1CO 的出现有着密不可分的关系。而 2018 年虚拟货币价格的普跌,也与很多曾在 2017 年 1CO 热潮中集了数百万资金的项目,开始大肆卖出它们的以太坊和比特币不无关系。此外,据称很多前几年被盗的比特币都是在 2018 年套现的,包括 2014 年 Mt. Gox(门头沟)丑闻中的可疑钱包。

17 年至 18 年,是这个行业最疯狂的一段时间,也是最寒冷的一段时间。这个系列虽然暂时告一段落,但历史的车轮依然滚滚向前。

17年至18年发生了许多事情,也是这个行业发展最快的一段时期,看完本文,你最大的感触是啥?

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