日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。售卖信息的群组成员高达数百人，群组内累计贩卖公民个人信息高达上亿条，交易方式严格限定只通过虚拟货币完成。 经过深入调查，涉案的林某某地下钱庄 6 名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备 20 余部、银行卡 30 余张。经过清点，该案件共涉及资金超过 20 亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。 北京市公安局经济犯罪侦查总队称，在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。